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KYC versionado con firma hash
Cada versión del KYC tiene huella criptográfica. Imposible alterar el pasado. Sirve para los tres regímenes — SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE — sin duplicar trabajo.
Para oficiales de cumplimiento (SARLAFT · SAGRILAFT · PTEE)
Un sistema. Tres regímenes. Cero hojas de Excel.
SARLAFT en empresas transportadoras (vigiladas por SuperTransporte), SAGRILAFT en generadores (vigilados por SuperSociedades, Circular 100-000016) y PTEE para ambos según umbrales (Ley 2195/2022 + Resolución 100-006261/22). KYC versionado con firma hash inmutable, listas restrictivas, ROS prediligenciados, bitácora encadenada. Multi-empresa con un solo login.
Lo que te está pasando hoy
- Construyes SARLAFT y SAGRILAFT en Excel y rezas para que nadie cambie algo y no se note.
- Mezclas el rol: aplicas SAGRILAFT a una transportadora cuando le toca SARLAFT, o viceversa.
- PTEE (Ley 2195) lo dejas pendiente porque no sabes por dónde empezar.
- Cuando hay auditoría externa, rearmas la trazabilidad a mano.
- Las listas restrictivas (OFAC, ONU, Clinton) las consultas una vez y te olvidas.
- El ROS a la UIAF lo armas desde cero cada vez.
- Tus clientes te llaman a las 11 PM con dudas regulatorias.
Lo que te resuelve
⚖️
Tres regímenes diferenciados, mismo motor
Plantillas y flujos diferenciados: SARLAFT (SuperTransporte, transporte de carga), SAGRILAFT (SuperSociedades Circular 100-000016, generadores/sociedades comerciales), PTEE (Ley 2195/2022, Resolución 100-006261/22). El sistema sabe cuál aplicar según el sector de la empresa.
🔍
Consulta automática a listas restrictivas
OFAC, ONU 1267, Clinton List. Cada KYC se cruza al aprobarse. Alertas si la persona aparece en una lista posterior — vale para todos los regímenes.
📝
ROS prediligenciados a la UIAF
Reportes de operaciones sospechosas con los campos rellenados desde el sistema. Tú revisas, ajustas, firmas y envías. Mismo flujo para SARLAFT y SAGRILAFT.
⛓️
Bitácora encadenada por hash
Cumple Circular Externa 007 SFC + buenas prácticas SuperTransporte y SuperSociedades. Cada acción regulatoria tiene su huella y se encadena con la anterior.
👥
Multi-empresa con un solo login
Asesoras a varias transportadoras (SARLAFT) y/o generadores (SAGRILAFT). Cada una con su propia cuenta de empresa. Tú entras con un solo usuario, el sistema te muestra el régimen correcto.
Cómo funciona
1
Te registras
Plan Free: hasta 3 empresas asesoradas (mezcla de transportadoras y generadores).
2
Tus clientes te dan rol oficial
Acceso de lectura/escritura a KYC, estudios de seguridad, ROS y bitácora — con el régimen correcto según el sector de la empresa.
3
Operas
Apruebas KYC, generas estudios, presentas ROS, configuras PTEE. Todo trazable, todo firmado por hash.
4
Soportas auditorías externas
Exportas la cadena de hash. El auditor (SuperTransporte, SuperSociedades, UIAF) verifica integridad solo.
“
Llevo SARLAFT de 4 transportadoras y SAGRILAFT de 2 generadores. Antes era un caos de Excel. Ahora el sistema me dice qué régimen aplica a cada empresa y me llena el ROS con los datos del KYC. Hablé 15 min con el auditor de la SuperSociedades y aprobamos sin observaciones.
Dra. Sandra L. · Oficial de Cumplimiento · Logística del Pacífico (Cali)
Tus planes
Profesionales que llevan SARLAFT en transportadoras, SAGRILAFT en generadores o PTEE en cualquiera (Ley 2195/2022). Multi-empresa con un solo login.
Oficial Free
Gratis · para siempre
Hasta 3 empresas asesoradas
- Versionado inmutable de KYC con firma hash
- Consulta a listas OFAC / ONU / Clinton (mock por ahora)
- Bitácora encadenada de auditoría
- Plantillas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE actualizadas según última normativa
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$ 390.000 / mes + IVA
Empresas ilimitadas
- Todo lo del plan Free
- Reportes ROS a la UIAF prediligenciados
- Alertas de cambios en listas restrictivas
- Auditoría externa: rol consultor invitado
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